Aanhouding in onderzoek liquidatie Ima
In het onderzoek naar de liquidatie van Nedim Ima? op 17 februari 2007 heeft de Nationale Recherche dinsdag in Amsterdam een 37-jarige verdachte aangehouden.
Voor de rechtbank in Rotterdam heeft het openbaar ministerie (OM) woensdag drie tot vijf jaar gevangenisstraf ge?ist tegen een Pakistaanse underground bankier en drie medeverdachten wegens het witwassen van misdaadgeld. Vanuit de Amsterdamse binnenstad dreef de hoofdverdachte een geldtransactiekantoor, dat in een periode van een half jaar een omzet had van tenminste 53 miljoen euro.
Schrijf een reactie